Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
09.03.2023 10:28


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023

2. Содержание сообщения

Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: об образовании исполнительного органа эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:

Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», присутствующие на заседании: Родионов М.Ю., Юденичев А.А., Прокудин В.Л., Юденичев П.А., Сырайев Д.А.

Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», не присутствующие на заседании: -

Количественный состав Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», определенный Уставом Общества - 5 членов. В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО «Промстройкомплект» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Промстройкомплект» имеется.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания генерального директора общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Родионов Михаил Юрьевич - «за»

2. Юденичев Алексей Алексеевич - «за»

3. Прокудин Владимир Леонидович - «за»

4. Юденичев Павел Алексеевич - «за»

5. Сырайев Дамир Анварович - «за»

ИТОГО: «За» – 5 голоса (100% от присутствующих), «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания генерального директора на годовом общем собрании акционеров:

1) Юденичев Алексей Алексеевич;

2) Юденичев Павел Алексеевич.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «09» марта 2023г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «09» марта 2023 г. № 4.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 09.03.2023г.